Последнее обновление: январь 2026 г.
1. Цель
V.Vegas стремится предотвратить использование платформы для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и любых других финансовых преступлений. Настоящая политика описывает, как Whitebox B.V. — лицензиат, стоящий за V.Vegas, — применяет стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Curaçao Gaming Control Board и применимых директив ЕС в своей деятельности.
2. Область применения
Настоящая политика распространяется на каждого Игрока, каждую транзакцию и каждого сотрудника или агента, действующего от имени V.Vegas. Открывая аккаунт, вы соглашаетесь с тем, что в любой момент в ходе ваших отношений с нами от вас могут быть запрошены документы, удостоверяющие личность, подтверждение адреса и доказательство источника средств.
3. Стандартная надлежащая проверка клиента (CDD)
При регистрации мы собираем базовую информацию профиля и проверяем данные по международным санкционным спискам, спискам политически значимых лиц и негативным медиафильтрам. Стандартная CDD-документация запрашивается перед первым выводом и включает:
- Удостоверение личности государственного образца (паспорт, водительское удостоверение или национальный ID).
- Счёт за коммунальные услуги, банковская выписка или письмо от государственного органа не старше 90 дней с указанием вашего имени и домашнего адреса.
- Скриншот или выписка, подтверждающие использованный для депозита платёжный метод (видны последние четыре цифры карты или владелец аккаунта электронного кошелька).
4. Усиленная надлежащая проверка (EDD)
EDD инициируется, когда:
- Совокупные депозиты или выводы превышают 200 000 ₽ в 30-дневный период.
- Игрок является или становится политически значимым лицом.
- Игрок проживает в юрисдикции высокого риска.
- Активность не соответствует профилю, указанному при регистрации.
- Необходимо подтвердить источник средств или состояние.
EDD-документация может включать расчётные листки, трудовые договоры, аудированные счета, налоговые декларации, договоры купли-продажи имущества, наследственные документы или любые другие разумные доказательства законного происхождения средств.
5. Текущий мониторинг
Все транзакции в режиме реального времени отслеживаются автоматизированными системами и проверяются нашей командой по комплаенсу. Мы отслеживаем паттерны депозитов и выводов, игровое поведение, изменения IP и устройств, кластеризацию платёжных методов и любые другие признаки необычной активности. Подозрительная активность передаётся на ручную проверку.
6. Отчётность
При подтверждении подозрительной активности мы подаём отчёт в Подразделение финансовой разведки Кюрасао и любой другой компетентный орган. Игрок не информируется об отчёте в соответствии с законодательством против раскрытия информации. Мы полностью сотрудничаем с запросами правоохранительных органов, подкреплёнными действительными правовыми основаниями.
7. Запрещённые действия
Следующее запрещено и повлечёт закрытие аккаунта, а при необходимости — регуляторный отчёт:
- Использование платёжных методов, не принадлежащих Игроку.
- Использование похищенных, клонированных или иным образом скомпрометированных карт.
- Игра с нескольких аккаунтов, сговор или слив фишек.
- Внесение депозита только для вывода с минимальной игрой (отмывание с нулевой ставкой).
- Отказ от прохождения CDD или EDD при обоснованном запросе.
- Предоставление ложных, поддельных или изменённых документов.
8. Ведение документации
Мы храним документы, удостоверяющие личность, записи транзакций, журналы коммуникаций и оценки рисков не менее 5 лет после окончания деловых отношений в соответствии с Рекомендацией FATF 11 и местным законодательством о противодействии отмыванию денег.
9. Обучение персонала
Все сотрудники V.Vegas, имеющие дело с клиентами или транзакциями, проходят обучение по AML и противодействию финансированию терроризма при поступлении на работу и не реже одного раза в год после этого. Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию денег (MLRO) подчиняется непосредственно Совету директоров и независим от коммерческих функций.
10. Контакты
Вопросы по настоящей политике можно отправить на адрес [email protected]. Рутинные вопросы по верификации следует направлять на адрес [email protected] для более быстрой обработки.