Ostatnia aktualizacja: styczeń 2026
1. Cel
V.Vegas zobowiązuje się do zapobiegania wykorzystywaniu swojej platformy do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw i innych przestępstw finansowych. Niniejsza polityka opisuje, jak Whitebox B.V., posiadacz licencji za V.Vegas, stosuje standardy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), Curaçao Gaming Control Board i obowiązujących dyrektyw UE w swoich działaniach.
2. Zakres
Niniejsza polityka ma zastosowanie do każdego gracza, każdej transakcji oraz każdego pracownika lub agenta działającego w imieniu V.Vegas. Otwierając konto, akceptujesz, że w dowolnym momencie podczas relacji z nami możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentów tożsamości, adresu i źródła środków.
3. Customer Due Diligence (CDD)
Przy rejestracji zbieramy podstawowe informacje profilowe i sprawdzamy dane na międzynarodowych listach sankcji, PEP i niekorzystnych mediów. Standardowa dokumentacja CDD jest wymagana przed pierwszą wypłatą i obejmuje:
- Dokument tożsamości wydany przez rząd (paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty).
- Rachunek za media, wyciąg bankowy lub pismo rządowe nie starsze niż 90 dni, zawierające Twoje imię i adres zamieszkania.
- Zrzut ekranu lub wyciąg pokazujący metodę płatności użytą do depozytu (ostatnie cztery cyfry karty lub posiadacz konta e-portfela widoczny).
4. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD jest uruchamiane gdy:
- Skumulowane depozyty lub wypłaty przekraczają 10000 PLN w oknie 30-dniowym.
- Gracz jest lub staje się osobą politycznie eksponowaną.
- Gracz zamieszkuje w jurysdykcji wysokiego ryzyka.
- Aktywność nie odpowiada profilowi zadeklarowanemu przy rejestracji.
- Źródło środków lub majątku musi zostać udokumentowane.
Dokumentacja EDD może obejmować odcinki płacowe, umowy o pracę, zbadane rachunki, zeznania podatkowe, umowy sprzedaży nieruchomości, dokumenty spadkowe lub inne rozsądne dowody legalnego pochodzenia środków.
5. Ciągły Monitoring
Wszystkie transakcje są monitorowane w czasie rzeczywistym przez zautomatyzowane reguły i przeglądane przez nasz zespół compliance. Śledzimy wzorce depozytów i wypłat, zachowania hazardowe, zmiany IP i urządzeń, grupowanie metod płatności i wszelkie inne wskaźniki niezwykłej aktywności. Podejrzana aktywność jest eskalowana do ręcznego przeglądu.
6. Raportowanie
Po potwierdzeniu podejrzanej aktywności składamy raport do Jednostki Wywiadu Finansowego Curaçao i innych właściwych organów. Gracz nie jest informowany o raporcie, zgodnie z prawem zakazującym ostrzegania. W pełni współpracujemy z wnioskami organów ścigania wspieranymi przez ważne postępowanie prawne.
7. Zakazane Działania
Poniższe są zakazane i spowodują zamknięcie konta oraz, tam gdzie jest to wymagane, raportowanie regulacyjne:
- Używanie metod płatności nienależących do gracza.
- Używanie skradzionych, sklonowanych lub w inny sposób skompromitowanych kart.
- Gra na wielu kontach, zmowa lub chip-dumping.
- Deponowanie tylko po to, aby wypłacić przy minimalnej grze (pranie bez zakładu).
- Odmowa ukończenia CDD lub EDD gdy jest to rozsądnie wymagane.
- Dostarczanie fałszywych, sfałszowanych lub zmienionych dokumentów.
8. Przechowywanie Dokumentacji
Przechowujemy dokumenty tożsamości, rejestry transakcji, dzienniki komunikacji i oceny ryzyka przez co najmniej 5 lat po zakończeniu relacji biznesowej, zgodnie z Zaleceniem 11 FATF i lokalnym prawem AML.
9. Szkolenie Pracowników
Wszyscy pracownicy V.Vegas mający kontakt z klientami lub transakcjami przechodzą szkolenie AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu podczas wdrożenia i co najmniej raz w roku. Oficer ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MLRO) raportuje bezpośrednio do Zarządu i jest niezależny od funkcji komercyjnych.
10. Kontakt
Pytania dotyczące tej polityki można wysłać na adres [email protected]. Rutynowe pytania dotyczące weryfikacji należy wysyłać na adres [email protected] w celu szybszej obsługi.