Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2026
1. Σκοπός
Το V.Vegas δεσμεύεται να αποτρέπει τη χρήση της πλατφόρμας του για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, απάτη και οποιοδήποτε άλλο χρηματοοικονομικό έγκλημα. Αυτή η πολιτική περιγράφει πώς η Whitebox B.V., ο κάτοχος άδειας πίσω από το V.Vegas, εφαρμόζει τα πρότυπα της Financial Action Task Force (FATF), του Curaçao Gaming Control Board και εφαρμοστέων ευρωπαϊκών οδηγιών στις λειτουργίες του.
2. Πεδίο Εφαρμογής
Αυτή η πολιτική ισχύει για κάθε Παίκτη, κάθε συναλλαγή και κάθε υπάλληλο ή αντιπρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του V.Vegas. Ανοίγοντας λογαριασμό αποδέχεσαι ότι μπορεί να σου ζητηθεί να παράσχεις έγγραφα ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη πηγής χρημάτων σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη σχέση σου μαζί μας.
3. Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (CDD)
Κατά την εγγραφή συλλέγουμε βασικά στοιχεία προφίλ και ελέγχουμε τα δεδομένα έναντι διεθνών λιστών κυρώσεων, PEP και δυσφημιστικών μέσων. Τυπική τεκμηρίωση CDD ζητείται πριν από την πρώτη ανάληψη και περιλαμβάνει:
- Κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή εθνική ταυτότητα).
- Λογαριασμό κοινής ωφέλειας, τραπεζική κατάσταση ή κυβερνητική επιστολή όχι παλαιότερη των 90 ημερών, που εμφανίζει το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας σου.
- Screenshot ή κατάσταση που εμφανίζει τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για κατάθεση (ορατά τα τελευταία τέσσερα ψηφία κάρτας ή κάτοχος λογαριασμού e-wallet).
4. Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD)
Η EDD ενεργοποιείται όταν:
- Σωρευτικές καταθέσεις ή αναλήψεις υπερβαίνουν τα €2.000 σε 30-ήμερο παράθυρο.
- Ο Παίκτης είναι ή γίνεται πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο.
- Ο Παίκτης εδρεύει σε δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου.
- Η δραστηριότητα δεν αντιστοιχεί στο προφίλ που δηλώθηκε κατά την εγγραφή.
- Η πηγή χρημάτων ή πλούτου χρειάζεται τεκμηρίωση.
Η τεκμηρίωση EDD μπορεί να περιλαμβάνει μισθοδοτικές καταστάσεις, συμβάσεις εργασίας, ελεγμένους λογαριασμούς, φορολογικές δηλώσεις, συμβόλαια πώλησης ακινήτων, έγγραφα κληρονομιάς ή οποιαδήποτε άλλη εύλογη απόδειξη της νόμιμης προέλευσης των χρημάτων.
5. Συνεχής Παρακολούθηση
Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο από αυτοματοποιημένους κανόνες και αναθεωρούνται από την ομάδα συμμόρφωσής μας. Παρακολουθούμε πρότυπα κατάθεσης και ανάληψης, συμπεριφορά στοιχηματισμού, αλλαγές IP και συσκευής, ομαδοποίηση μεθόδων πληρωμής και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ασυνήθιστης δραστηριότητας. Η ύποπτη δραστηριότητα κλιμακώνεται για χειροκίνητη αναθεώρηση.
6. Αναφορά
Όπου επιβεβαιώνεται ύποπτη δραστηριότητα, υποβάλλουμε αναφορά στη Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Curaçao και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Ο Παίκτης δεν ενημερώνεται για την αναφορά, σύμφωνα με τον νόμο κατά της υπόδειξης. Συνεργαζόμαστε πλήρως με αιτήματα αρχών επιβολής νόμου που υποστηρίζονται από έγκυρη νομική διαδικασία.
7. Απαγορευμένες Δραστηριότητες
Τα ακόλουθα απαγορεύονται και θα οδηγήσουν σε κλείσιμο λογαριασμού συν, όπου απαιτείται, ρυθμιστική αναφορά:
- Χρήση μεθόδων πληρωμής που δεν ανήκουν στον Παίκτη.
- Χρήση κλεμμένων, κλωνοποιημένων ή άλλως παραβιασμένων καρτών.
- Πολυλογαριασμός, συνωμοσία ή chip-dumping.
- Κατάθεση μόνο για ανάληψη με ελάχιστο παιχνίδι (νομιμοποίηση μηδενικού στοιχήματος).
- Άρνηση ολοκλήρωσης CDD ή EDD όταν ζητείται εύλογα.
- Παροχή ψευδών, πλαστών ή αλλοιωμένων εγγράφων.
8. Τήρηση Αρχείων
Διατηρούμε έγγραφα ταυτότητας, αρχεία συναλλαγών, αρχεία επικοινωνίας και αξιολογήσεις κινδύνου για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης, σύμφωνα με Σύσταση 11 του FATF και τοπικό νόμο AML.
9. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όλο το προσωπικό V.Vegas με έκθεση σε πελάτες ή συναλλαγές ολοκληρώνει εκπαίδευση AML και κατά χρηματοδότησης τρομοκρατίας κατά την εισαγωγή του και τουλάχιστον ετησίως στη συνέχεια. Ο Αξιωματικός Αναφοράς Νομιμοποίησης Εσόδων (MLRO) αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι ανεξάρτητος από εμπορικές λειτουργίες.
10. Επικοινωνία
Ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική μπορούν να σταλούν στο [email protected]. Ρουτίνες ερωτήσεις επαλήθευσης θα πρέπει να αποστέλλονται στο [email protected] για ταχύτερο χειρισμό.