Huling na-update: Enero 2026
1. Layunin
Nakatuon ang V.Vegas sa pag-iwas na magamit ang aming platform para sa money laundering, terrorism financing, panloloko, at anumang iba pang financial crime. Inilalarawan ng patakarang ito kung paano inaangkop ng Whitebox B.V., ang licence holder sa likod ng V.Vegas, ang mga pamantayan ng Financial Action Task Force (FATF), ang Curaçao Gaming Control Board, at mga naaangkop na direktiba ng EU sa mga operasyon nito.
2. Saklaw
Ang patakarang ito ay naaangkop sa bawat Manlalaro, bawat transaksyon, at bawat miyembro ng staff o ahenteng kumikilos sa ngalan ng V.Vegas. Sa pagbubukas ng account tinatanggap mo na maaaring hilingin sa iyo na magbigay ng identity documents, proof of address, at proof of source of funds sa anumang oras sa panahon ng iyong relasyon sa amin.
3. Customer Due Diligence (CDD)
Sa registration kinokolekta namin ang basic na impormasyon ng profile at sinusuri ang data laban sa mga internasyonal na sanctions, PEP, at adverse-media list. Ang standard CDD documentation ay hinihiling bago ang unang withdrawal at kasama ang:
- Government-issued ID (passport, driver's license, o national ID).
- Utility bill, bank statement, o government letter na hindi hihigit sa 90 araw, na nagpapakita ng iyong pangalan at home address.
- Screenshot o statement na nagpapakita ng paraan ng pagbabayad na ginamit sa pagdeposito (huling apat na digit ng card o e-wallet account holder na nakikita).
4. Enhanced Due Diligence (EDD)
Ang EDD ay nati-trigger kapag:
- Ang pinagsanib na deposito o withdrawal ay lumampas sa ₱120,000 sa loob ng 30-araw na window.
- Ang Manlalaro ay, o nagiging, politically exposed person.
- Ang Manlalaro ay nakabase sa isang high-risk na hurisdiksyon.
- Ang aktibidad ay hindi tumutugma sa profile na idineklara sa registration.
- Ang pinagmulan ng mga pondo o yaman ay kailangang patunayan.
Ang EDD documentation ay maaaring kasama ang mga payslip, employment contract, audited accounts, tax returns, sale-of-property contracts, inheritance documents, o anumang iba pang makatwirang ebidensya ng legal na pinagmulan ng mga pondo.
5. Patuloy na Monitoring
Lahat ng transaksyon ay sinusubaybayan sa real time ng automated rules at sinusuri ng aming compliance team. Sinusubaybayan namin ang mga pattern ng deposito at withdrawal, gawi ng pagtaya, mga pagbabago ng IP at device, payment-method clustering, at anumang iba pang tagapagpahiwatig ng hindi karaniwang aktibidad. Ang mga kahina-hinalang aktibidad ay ini-escalate para sa manual na pagsusuri.
6. Pag-uulat
Kapag nakumpirma ang kahina-hinalang aktibidad, nagsasumite kami ng ulat sa Financial Intelligence Unit ng Curaçao at sa anumang iba pang competent authority. Hindi aabisuhan ang Manlalaro tungkol sa ulat, alinsunod sa batas laban sa tipping-off. Ganap kaming nakikipagtulungan sa mga kahilingan ng law enforcement na sinusuportahan ng wastong legal na proseso.
7. Mga Ipinagbabawal na Aktibidad
Ang mga sumusunod ay ipinagbabawal at magreresulta sa pagsasara ng account kasama, kung kinakailangan, ang pag-uulat sa regulasyon:
- Paggamit ng mga paraan ng pagbabayad na hindi pagmamay-ari ng Manlalaro.
- Paggamit ng mga ninakaw, cloned, o nakompromisong card.
- Multi-account na paglalaro, collusion, o chip-dumping.
- Pagdeposito lamang para mag-withdraw na may minimal na paglalaro (zero-bet laundering).
- Pagtanggi na kumpletuhin ang CDD o EDD kapag makatwirang hiniling.
- Pagbibigay ng pekeng, huwad, o binagong dokumento.
8. Pangangalaga ng Record
Pinapanatili namin ang mga identity document, talaan ng transaksyon, communication log, at risk assessment nang hindi bababa sa 5 taon pagkatapos ng katapusan ng relasyon sa negosyo, alinsunod sa FATF Recommendation 11 at lokal na batas ng AML.
9. Pagsasanay ng Staff
Lahat ng staff ng V.Vegas na may exposure sa customer o transaksyon ay kumukumpleto ng AML at counter-terrorism-financing training sa pagsisimula at hindi bababa sa isang beses taon-taon pagkatapos. Ang Money Laundering Reporting Officer (MLRO) ay direktang nag-uulat sa Board at malaya sa mga komersyal na function.
10. Makipag-ugnayan
Ang mga tanong tungkol sa patakarang ito ay maaaring ipadala sa [email protected]. Ang mga karaniwang tanong sa verification ay dapat ipadala sa [email protected] para sa mas mabilis na paghawak.