Utoljára frissítve: 2026. január
1. Cél
A V.Vegas elkötelezett amellett, hogy megakadályozza platformjának pénzmosásra, terrorizmus finanszírozásra, csalásra és bármely más pénzügyi bűncselekményre való felhasználását. Ez a szabályzat leírja, hogyan alkalmazza a Whitebox B.V. — a V.Vegas mögötti licenctulajdonos — a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), a Curaçao Gaming Control Board és az alkalmazandó EU-irányelvek standardjait a működésében.
2. Hatály
Ez a szabályzat minden Játékosra, minden tranzakcióra és minden, a V.Vegas nevében eljáró munkatársra vagy ügynökre vonatkozik. A fiók megnyitásával elfogadod, hogy bármikor, kapcsolatunk fennállása alatt kérheted személyazonossági okmányok, lakcím igazolás és pénzeszközök forrásának bemutatását.
3. Ügyfél-átvilágítás (CDD)
A regisztrációkor alap profiladatokat gyűjtünk, és az adatokat nemzetközi szankciók, PEP és negatív médiaszűrők ellen ellenőrizzük. Standard CDD dokumentációt az első kifizetés előtt kérünk, amelybe tartozik:
- Kormány által kiállított személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, jogosítvány vagy személyi igazolvány).
- 90 napnál nem régebbi közüzemi számla, bankszámlakivonat vagy hatósági levél, amely tartalmazza a nevedet és lakcímedet.
- A befizetéshez használt fizetési módszert igazoló képernyőkép vagy kivonat (a kártya utolsó négy számjegye vagy az e-pénztárca számlatulajdonosa látható legyen).
4. Fokozott Átvilágítás (EDD)
EDD akkor szükséges, ha:
- A kumulatív befizetések vagy kifizetések meghaladják a 800 000 Ft-ot 30 napos időablakon belül.
- A Játékos politikailag kitett személy, vagy azzá válik.
- A Játékos magas kockázatú joghatóságban él.
- A tevékenység nem felel meg a regisztrációkor megjelölt profilnak.
- Szükséges a pénzeszközök vagy vagyon forrásának igazolása.
Az EDD dokumentáció tartalmazhat fizetési bizonylatokat, munkaszerződéseket, auditált könyvelést, adóbevallásokat, ingatlan-adásvételi szerződéseket, öröklési dokumentumokat vagy bármilyen más, a pénzeszközök törvényes eredetét igazoló ésszerű bizonyítékot.
5. Folyamatos Felügyeleti Ellenőrzés
Minden tranzakciót valós időben automatizált szabályok figyelnek, és a megfelelési csapatunk felülvizsgálja őket. Nyomon követjük a befizetési és kifizetési mintákat, a fogadási viselkedést, az IP- és eszközváltozásokat, a fizetési módszerek csoportosulását és bármilyen egyéb szokatlan tevékenységre utaló jelzőt. A gyanús tevékenységeket kézi felülvizsgálatra eszkalálják.
6. Jelentéstétel
Ha gyanús tevékenység megerősítést nyer, jelentést teszünk a Curaçao Pénzügyi Hírszerzési Egységének és bármely más illetékes hatóságnak. A Játékost nem tájékoztatják a jelentésről, összhangban a kiszivárogtatás elleni törvénnyel. Teljes mértékben együttműködünk a bűnüldözési kérésekkel, amelyeket érvényes jogi eljárás támaszt alá.
7. Tiltott Tevékenységek
Az alábbiakra tilalom vonatkozik, és fiókzáráshoz, valamint szükség esetén szabályozási bejelentéshez vezet:
- Nem a Játékoshoz tartozó fizetési módszerek használata.
- Ellopott, klónozott vagy más módon kompromittált kártyák használata.
- Több fiókon való játék, összejátszás vagy chip-dumping.
- Csak befizetés minimális játékkal, majd azonnali kifizetés (nullás fogadásos pénzmosás).
- CDD vagy EDD elvégzésének megtagadása, ha ésszerűen kérik.
- Hamis, hamisított vagy megváltoztatott dokumentumok benyújtása.
8. Nyilvántartás-vezétés
Az üzleti kapcsolat megszűnése után legalább 5 évig megőrizzük a személyazonossági okmányokat, tranzakciós nyilvántartásokat, kommunikációs naplókat és kockázatértékeléseket, a FATF 11. ajánlásának és a helyi pénzmosás elleni törvénynek megfelelően.
9. Személyzeti Képzés
Az összes V.Vegas alkalmazott, akinek ügyféllel vagy tranzakcióval van kapcsolata, pénzmosás elleni és terrorizmus-finanszírozás elleni képzést végez a munkakezdéskor és legalább évente egyszer ezt követően. A Pénzmosás Elleni Felelős Tisztviselő (MLRO) közvetlenül az Igazgatóságnak jelent és független a kereskedelmi funkcióktól.
10. Kapcsolat
A szabályzattal kapcsolatos kérdések a [email protected] e-mail-címre küldhetők. A rutinszerű ellenőrzési kérdéseket gyorsabb kezelés érdekében a [email protected] e-mail-címre küldd.