Viimeksi päivitetty: tammikuu 2026
1. Tarkoitus
V.Vegas on sitoutunut estämään alustansa käyttämisen rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, petoksiin ja muihin talousrikoksiin. Tämä käytäntö kuvaa, miten Whitebox B.V., V.Vegas lisenssin haltija, soveltaa Financial Action Task Forcen (FATF) standardeja, Curaçao Gaming Control Boardin vaatimuksia sekä EU-direktiivejä toiminnassaan.
2. Soveltamisala
Tämä käytäntö koskee jokaista Pelaajaa, jokaista tapahtumaa ja jokaista V.Vegas puolesta toimivaa henkilöstöä tai agenttia. Avaamalla tilin hyväksyt, että sinulta voidaan pyytää henkilöllisyysasiakirjoja, osoitetodistusta ja varojen alkuperää todistavia asiakirjoja missä tahansa vaiheessa suhdettamme.
3. Tavanomainen asiakkaan due diligence (CDD)
Rekisteröinnin yhteydessä keräämme perustiedot profiilista ja tarkistamme tiedot kansainvälisiä pakotteita, PEP- ja haitallisten medioiden listoja vastaan. Tavanomainen CDD-dokumentaatio pyydetään ennen ensimmäistä nostoa ja sisältää:
- Viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti).
- Alle 90 päivää vanha laskukortti, tiliote tai viranomaisen kirje, jossa näkyy nimesi ja kotiosoitteesi.
- Kuvakaappaus tai tiliote, josta näkyy talletukseen käytetty maksutapa (kortin neljä viimeistä numeroa tai e-lompakon tilinomistajan nimi).
4. Tehostettu due diligence (EDD)
EDD käynnistetään, kun:
- Kumulatiiviset talletukset tai nostot ylittävät €2 000 30 päivän jaksossa.
- Pelaaja on tai on tullut poliittisesti altistuneeksi henkilöksi.
- Pelaaja asuu korkean riskin lainkäyttöalueella.
- Toiminta ei vastaa rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettua profiilia.
- Varojen tai varallisuuden alkuperä on todistettava.
EDD-dokumentaatio voi sisältää palkkakuitit, työsopimukset, tilintarkastetut tilinpäätökset, veroilmoitukset, kiinteistökauppasopimukset, perintöasiakirjat tai muun kohtuullisen näytön varojen laillisesta alkuperästä.
5. Jatkuva seuranta
Kaikki tapahtumat seurataan reaaliajassa automatisoitujen sääntöjen avulla ja tarkistetaan vaatimustenmukaisuustiimimme toimesta. Seuraamme talletus- ja nostomalleja, vedonlyöntikäyttäytymistä, IP- ja laitemuutoksia, maksutapojen ryhmittelyjä sekä muita epätavallisen toiminnan merkkejä. Epäilyttävä toiminta eskaloidaan manuaaliseen tarkastukseen.
6. Raportointi
Kun epäilyttävä toiminta vahvistetaan, teemme ilmoituksen Curaçaon rahanpesun selvittelykeskukselle ja muille toimivaltaisille viranomaisille. Pelaajalle ei ilmoiteta raportista paljastamiskiellon mukaisesti. Teemme täysimittaista yhteistyötä lainvalvontapyyntöjen kanssa, jotka perustuvat asianmukaiseen oikeusprosessiin.
7. Kielletty toiminta
Seuraava toiminta on kiellettyä ja johtaa tilin sulkemiseen sekä tarvittaessa sääntelyilmoitukseen:
- Maksuvälineiden käyttö, jotka eivät kuulu Pelaajalle.
- Varastettujen, kloonattujen tai muuten vaarantuneiden korttien käyttö.
- Useiden tilien pelaaminen, yhteistyöpeli tai chippien siirtäminen.
- Talletusten tekeminen vain nostoa varten minimaalisella pelaamisella (nollapanos-rahanpesu).
- Kieltäytyminen CDD:n tai EDD:n suorittamisesta kohtuullisesti pyydettäessä.
- Väärennettyjen, falsifioitujen tai muutettujen asiakirjojen toimittaminen.
8. Tietojen säilytys
Säilytämme henkilöllisyysasiakirjat, tapahtumatiedot, viestintälokit ja riskiarvioinnit vähintään 5 vuotta liikesuhteen päättymisen jälkeen FATF-suositus 11:n ja paikallisen AML-lainsäädännön mukaisesti.
9. Henkilöstön koulutus
Kaikki V.Vegas henkilöstön jäsenet, joilla on kontakti asiakkaisiin tai tapahtumiin, suorittavat AML- ja terrorismin rahoituksen torjuntakoulutuksen perehdytyksen yhteydessä ja vähintään vuosittain sen jälkeen. Rahanpesun ilmoitusvastaava (MLRO) raportoi suoraan hallitukselle ja on riippumaton kaupallisista toiminnoista.
10. Yhteystiedot
Tähän käytäntöön liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Tavanomaiset verifiointi-kysymykset tulee lähettää osoitteeseen [email protected] nopeampaa käsittelyä varten.