Ultima actualizare: Ianuarie 2026
1. Scop
V.Vegas este angajat să prevină utilizarea platformei sale pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului, fraudă și orice alt delict financiar. Această politică descrie cum Whitebox B.V., deținătorul licenței din spatele V.Vegas, aplică standardele Financial Action Task Force (FATF), Curaçao Gaming Control Board și directivelor UE aplicabile în operațiunile sale.
2. Domeniu de Aplicare
Această politică se aplică fiecărui Jucător, fiecărei tranzacții și fiecărui angajat sau agent care acționează în numele V.Vegas. Prin deschiderea unui cont accepți că ți se poate solicita să furnizezi documente de identitate, dovadă de adresă și dovadă a sursei fondurilor în orice moment al relației tale cu noi.
3. Diligența față de Client (CDD)
La înregistrare colectăm informații de bază despre profil și verificăm datele față de listele internaționale de sancțiuni, PEP și media adversă. Documentația standard CDD este solicitată înainte de prima retragere și include:
- Un act de identitate emis de guvern (pașaport, permis de conducere sau carte de identitate națională).
- O factură de utilități, extras de cont bancar sau scrisoare guvernamentală nu mai veche de 90 de zile, cu numele și adresa de domiciliu.
- O captură de ecran sau extras care arată metoda de plată folosită pentru depozit (ultimele patru cifre ale cardului sau titularul contului e-wallet vizibil).
4. Diligența Sporită (EDD)
EDD se declanșează când:
- Depozitele sau retragerile cumulate depășesc 10000 lei într-o fereastră de 30 de zile.
- Jucătorul este sau devine o persoană expusă politic.
- Jucătorul se află într-o jurisdicție cu risc ridicat.
- Activitatea nu corespunde profilului declarat la înregistrare.
- Sursa fondurilor sau averii trebuie dovedită.
Documentația EDD poate include fluturași de salariu, contracte de muncă, conturi auditate, declarații fiscale, contracte de vânzare de proprietăți, documente de moștenire sau orice altă dovadă rezonabilă a originii legale a fondurilor.
5. Monitorizare Continuă
Toate tranzacțiile sunt monitorizate în timp real prin reguli automate și revizuite de echipa noastră de conformitate. Urmărim tipare de depozit și retragere, comportamentul de pariuri, schimbările de IP și dispozitive, gruparea metodelor de plată și orice alt indicator de activitate neobișnuită. Activitatea suspectă este escaladată pentru revizuire manuală.
6. Raportare
Unde activitatea suspectă este confirmată, depunem un raport la Unitatea de Informații Financiare din Curaçao și la orice altă autoritate competentă. Jucătorul nu este informat despre raport, conform legii împotriva divulgării. Cooperăm pe deplin cu cererile autorităților de aplicare a legii susținute de proces legal valid.
7. Activități Restricționate
Următoarele sunt interzise și vor duce la închiderea contului plus, unde este necesar, raportare de reglementare:
- Utilizarea metodelor de plată care nu aparțin Jucătorului.
- Utilizarea cardurilor furate, clonate sau altfel compromise.
- Joc cu mai multe conturi, coluziune sau chip-dumping.
- Depunere numai pentru a retrage cu joc minim (spălare cu zero pariuri).
- Refuzul de a finaliza CDD sau EDD când este solicitat rezonabil.
- Furnizarea de documente false, falsificate sau modificate.
8. Păstrarea Înregistrărilor
Păstrăm documente de identitate, înregistrări de tranzacții, jurnale de comunicare și evaluări de risc cel puțin 5 ani după sfârșitul relației de afaceri, în conformitate cu Recomandarea 11 FATF și legea locală AML.
9. Instruirea Personalului
Tot personalul V.Vegas cu expunere la clienți sau tranzacții finalizează instruire AML și de finanțare a terorismului la îndrumare și cel puțin anual după aceea. Ofițerul de Raportare a Spălării Banilor (MLRO) raportează direct Consiliului și este independent de funcțiile comerciale.
10. Contact
Întrebările despre această politică pot fi trimise la [email protected]. Întrebările de verificare de rutină ar trebui trimise la [email protected] pentru procesare mai rapidă.