最后更新：2026年1月
1. 目的
V.Vegas致力于防止其平台被用于洗钱、恐怖主义融资、欺诈及任何其他金融犯罪。本政策说明V.Vegas背后持牌主体Whitebox B.V.如何将金融行动特别工作组（FATF）、Curaçao Gaming Control Board及适用欧盟指令的标准应用于其运营。
2. 适用范围
本政策适用于每位玩家、每笔交易，以及代表V.Vegas行事的每位员工或代理人。通过开立账户，您接受可能在与我们的关系期间任何时候被要求提供身份证件、地址证明和资金来源证明。
3. 客户尽职调查（CDD）
注册时我们收集基本个人资料信息，并对数据进行国际制裁、政治敏感人士及负面媒体名单筛查。标准CDD文件在首次提款前要求，包括：
- 政府颁发的身份证件（护照、驾驶证或国民身份证）。
- 不超过90天、显示姓名和家庭地址的水电账单、银行对账单或政府信函。
- 显示用于存款的支付方式的截图或对账单（可见卡片末四位数字或电子钱包账户持有人）。
4. 强化尽职调查（EDD）
以下情况将触发EDD：
- 30天内累计存款或提款超过¥16,000。
- 玩家是或成为政治敏感人士。
- 玩家位于高风险司法管辖区。
- 活动与注册时申报的资料不符。
- 需要提供资金来源或财富证明。
EDD文件可能包括工资单、劳动合同、审计账目、税务申报、房产销售合同、遗产文件，或任何其他合理证明资金合法来源的证据。
5. 持续监控
所有交易均通过自动规则实时监控，并由我们的合规团队审查。我们跟踪存提款模式、投注行为、IP及设备变化、支付方式聚集，以及任何其他异常活动指标。可疑活动将上报进行人工审查。
6. 报告
一旦确认可疑活动，我们将向库拉索金融情报机构及任何其他主管机关提交报告。依据反泄露法律，不会告知玩家报告情况。我们全力配合有效法律程序支持的执法请求。
7. 受限活动
以下行为被禁止，将导致账户关闭并视需要向监管机构报告：
- 使用不属于玩家本人的支付方式。
- 使用被盗、克隆或以其他方式被入侵的银行卡。
- 多账户游戏、串谋或筹码转移。
- 仅为提款而存款、游戏量极少（零投注洗钱）。
- 拒绝在合理请求下完成CDD或EDD。
- 提供虚假、伪造或篡改的文件。
8. 记录保管
依据FATF建议第11条及当地反洗钱法律，我们在业务关系结束后至少保留5年的身份文件、交易记录、通讯日志及风险评估。
9. 员工培训
所有接触客户或交易的V.Vegas员工均须在入职时及此后至少每年完成反洗钱及反恐融资培训。反洗钱报告官（MLRO）直接向董事会汇报，独立于商业职能部门。
10. 联系方式
有关本政策的问题请发送至[email protected]。日常验证问题请发送至[email protected]以获得更快处理。