Cập nhật lần cuối: Tháng 1 năm 2026
1. Mục Đích
V.Vegas cam kết ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của chúng tôi cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và bất kỳ tội phạm tài chính nào khác. Chính sách này mô tả cách Whitebox B.V., bên giữ giấy phép đứng sau V.Vegas, áp dụng các tiêu chuẩn của Financial Action Task Force (FATF), Curaçao Gaming Control Board và các chỉ thị EU hiện hành trong hoạt động của mình.
2. Phạm Vi
Chính sách này áp dụng cho mọi Người chơi, mọi giao dịch và mọi nhân viên hoặc đại lý hành động thay mặt V.Vegas. Bằng việc mở tài khoản, bạn chấp nhận rằng bạn có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu nhận dạng, bằng chứng địa chỉ và bằng chứng nguồn tiền tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình quan hệ với chúng tôi.
3. Thẩm Định Khách Hàng Tiêu Chuẩn (CDD)
Khi đăng ký, chúng tôi thu thập thông tin hồ sơ cơ bản và kiểm tra dữ liệu với danh sách cấm vận quốc tế, PEP và phương tiện truyền thông tiêu cực. Tài liệu CDD tiêu chuẩn được yêu cầu trước lần rút tiền đầu tiên và bao gồm:
- CMND/CCCD do nhà nước cấp (hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước công dân).
- Hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc thư chính phủ không quá 90 ngày, thể hiện tên và địa chỉ nhà của bạn.
- Ảnh chụp màn hình hoặc sao kê xác nhận phương thức thanh toán đã dùng để nạp tiền (bốn chữ số cuối của thẻ hoặc chủ tài khoản ví điện tử hiển thị).
4. Thẩm Định Khách Hàng Nâng Cao (EDD)
EDD được kích hoạt khi:
- Tổng nạp hoặc rút tiền vượt 50.000.000 ₫ trong 30 ngày.
- Người chơi là, hoặc trở thành, bên chính trị có ảnh hưởng (PEP).
- Người chơi có trụ sở tại khu vực pháp lý rủi ro cao.
- Hoạt động không khớp với hồ sơ khai báo khi đăng ký.
- Cần chứng minh nguồn tiền hoặc tài sản.
Tài liệu EDD có thể bao gồm bảng lương, hợp đồng lao động, tài khoản đã được kiểm toán, khai thuế, hợp đồng bán bất động sản, tài liệu thừa kế hoặc bằng chứng hợp lý khác về nguồn gốc hợp pháp của tiền.
5. Giám Sát Liên Tục
Tất cả giao dịch được giám sát theo thời gian thực bởi các quy tắc tự động và được xem xét bởi nhóm tuân thủ của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi mẫu nạp và rút tiền, hành vi cược, thay đổi IP và thiết bị, phân cụm phương thức thanh toán và bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động bất thường. Hoạt động đáng ngờ được chuyển lên để xem xét thủ công.
6. Báo Cáo
Khi hoạt động đáng ngờ được xác nhận, chúng tôi gửi báo cáo đến Đơn vị Tình báo Tài chính của Curaçao và bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác liên quan. Người chơi không được thông báo về báo cáo, theo luật chống tiết lộ thông tin. Chúng tôi hợp tác đầy đủ với yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật được hỗ trợ bởi quy trình pháp lý hợp lệ.
7. Hoạt Động Bị Hạn Chế
Các hoạt động sau bị cấm và sẽ dẫn đến đóng tài khoản cùng với báo cáo cơ quan quản lý khi cần:
- Sử dụng phương thức thanh toán không thuộc về Người chơi.
- Sử dụng thẻ bị đánh cắp, nhân bản hoặc bị xâm phạm.
- Chơi nhiều tài khoản, thông đồng hoặc chip-dumping.
- Nạp tiền chỉ để rút với cược tối thiểu (zero-bet laundering).
- Từ chối hoàn tất CDD hoặc EDD khi được yêu cầu hợp lý.
- Cung cấp tài liệu giả, làm giả hoặc bị thay đổi.
8. Lưu Trữ Hồ Sơ
Chúng tôi lưu giữ tài liệu nhận dạng, hồ sơ giao dịch, nhật ký liên lạc và đánh giá rủi ro ít nhất 5 năm sau khi kết thúc quan hệ kinh doanh, phù hợp với Khuyến nghị FATF 11 và luật AML địa phương.
9. Đào Tạo Nhân Viên
Tất cả nhân viên V.Vegas có tiếp xúc với khách hàng hoặc giao dịch phải hoàn thành đào tạo AML và chống tài trợ khủng bố khi nhận việc và ít nhất hàng năm sau đó. Cán bộ Báo cáo Rửa tiền (MLRO) báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc và độc lập với các chức năng thương mại.
10. Liên Hệ
Câu hỏi về chính sách này có thể gửi tới [email protected]. Câu hỏi xác minh thông thường nên gửi tới [email protected] để xử lý nhanh hơn.