อัปเดตล่าสุด: มกราคม 2026
1. วัตถุประสงค์
V.Vegas มุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มของเราถูกนำไปใช้เพื่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่ Whitebox B.V. ผู้ถือใบอนุญาตที่อยู่เบื้องหลัง V.Vegas ปฏิบัติตามมาตรฐานของ Financial Action Task Force (FATF) Curaçao Gaming Control Board และคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
2. ขอบเขต
นโยบายนี้ใช้บังคับกับผู้เล่นทุกคน ทุกธุรกรรม และพนักงานหรือตัวแทนทุกคนที่ทำหน้าที่แทน V.Vegas โดยการเปิดบัญชีถือว่าคุณยอมรับว่าคุณอาจถูกขอให้ให้เอกสารแสดงตัวตน หลักฐานที่อยู่ และหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุน ณ เวลาใดก็ได้ในระหว่างความสัมพันธ์กับเรา
3. การตรวจสอบลูกค้าขั้นมาตรฐาน (CDD)
เมื่อลงทะเบียนเราจะรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานและตรวจสอบข้อมูลกับรายการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) และสื่อเชิงลบ เอกสาร CDD มาตรฐานถูกขอก่อนการถอนเงินครั้งแรกและประกอบด้วย:
- บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล (หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน)
- ใบเสร็จสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือจดหมายราชการที่ออกไม่เกิน 90 วัน แสดงชื่อและที่อยู่บ้านของคุณ
- ภาพหน้าจอหรือใบแจ้งยอดที่แสดงวิธีชำระเงินที่ใช้ในการฝาก (สี่หลักสุดท้ายของบัตรหรือชื่อผู้ถือบัญชี e-wallet ที่มองเห็นได้)
4. การตรวจสอบลูกค้าขั้นสูง (EDD)
EDD จะถูกกระตุ้นเมื่อ:
- ยอดฝากหรือถอนรวมเกิน ฿60,000 ภายใน 30 วัน
- ผู้เล่นเป็นหรือกลายเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP)
- ผู้เล่นตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง
- กิจกรรมไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่ประกาศไว้ตอนลงทะเบียน
- จำเป็นต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุนหรือทรัพย์สมบัติ
เอกสาร EDD อาจรวมถึงสลิปเงินเดือน สัญญาจ้างงาน งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ คืนภาษี สัญญาขายทรัพย์สิน เอกสารมรดก หรือหลักฐานอื่นๆ ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมายของเงินทุน
5. การติดตามอย่างต่อเนื่อง
ธุรกรรมทั้งหมดถูกติดตามแบบเรียลไทม์โดยกฎอัตโนมัติและตรวจสอบโดยทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เราติดตามรูปแบบการฝากและถอน พฤติกรรมการเดิมพัน การเปลี่ยน IP และอุปกรณ์ การรวมกลุ่มวิธีชำระเงิน และตัวบ่งชี้อื่นๆ ของกิจกรรมที่ผิดปกติ กิจกรรมที่น่าสงสัยจะถูกส่งต่อเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง
6. การรายงาน
เมื่อมีการยืนยันกิจกรรมที่น่าสงสัย เราจะยื่นรายงานต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของกือราเซาและหน่วยงานผู้มีอำนาจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เล่นจะไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับรายงาน ตามกฎหมายต่อต้านการแจ้งเตือน เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง
7. กิจกรรมที่ถูกจำกัด
สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามและจะส่งผลให้บัญชีถูกปิดพร้อมกับการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลหากจำเป็น:
- การใช้วิธีชำระเงินที่ไม่เป็นของผู้เล่น
- การใช้บัตรที่ถูกขโมย โคลน หรือถูกบุกรุก
- การเล่นหลายบัญชี การสมคบ หรือการทิ้งชิป
- การฝากเงินเพียงเพื่อถอนโดยมีการเล่นน้อยที่สุด (การฟอกเงินแบบ zero-bet)
- การปฏิเสธที่จะดำเนินการตรวจสอบ CDD หรือ EDD เมื่อมีการร้องขออย่างสมเหตุสมผล
- การให้เอกสารที่เป็นเท็จ ปลอมแปลง หรือถูกดัดแปลง
8. การเก็บรักษาบันทึก
เราเก็บรักษาเอกสารแสดงตัวตน บันทึกธุรกรรม บันทึกการสื่อสาร และการประเมินความเสี่ยงไว้อย่างน้อย 5 ปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สอดคล้องกับข้อแนะนำ FATF ข้อ 11 และกฎหมาย AML ท้องถิ่น
9. การฝึกอบรมพนักงาน
พนักงาน V.Vegas ทุกคนที่มีการสัมผัสกับลูกค้าหรือธุรกรรมต้องผ่านการฝึกอบรม AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงปฐมนิเทศและอย่างน้อยปีละครั้งหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (MLRO) รายงานตรงต่อคณะกรรมการและเป็นอิสระจากฝ่ายพาณิชย์
10. ติดต่อ
คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้สามารถส่งถึง [email protected] คำถามเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนทั่วไปควรส่งถึง [email protected] เพื่อการจัดการที่รวดเร็วขึ้น