Última atualização: janeiro de 2026
1. Objetivo
V.Vegas está empenhado em impedir que a sua plataforma seja utilizada para branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude e qualquer outro crime financeiro. Esta política descreve como a Whitebox B.V. aplica os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), da Curaçao Gaming Control Board e das diretivas da UE aplicáveis às suas operações.
2. Âmbito
Esta política aplica-se a todos os jogadores, a todas as transações e a todos os funcionários ou agentes que atuem em nome do V.Vegas. Ao abrir uma conta, aceitas que te podem ser solicitados documentos de identidade, comprovativo de morada e prova de origem dos fundos a qualquer momento.
3. Devida diligência do cliente (CDD)
No registo, recolhemos informações básicas do perfil e verificamos os dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente expostas e media adversa. A documentação CDD padrão é solicitada antes do primeiro levantamento e inclui:
- Documento de identidade oficial (passaporte, carta de condução ou cartão de cidadão).
- Fatura de serviços, extrato bancário ou carta governamental com menos de 90 dias, com o teu nome e morada.
- Captura ou extrato do método de pagamento utilizado para depositar.
4. Devida diligência reforçada (EDD)
A EDD é ativada quando:
- Os depósitos ou levantamentos acumulados excedem EUR 2.000 numa janela de 30 dias.
- O jogador é, ou torna-se, uma pessoa politicamente exposta.
- O jogador reside numa jurisdição de alto risco.
- A atividade não corresponde ao perfil declarado no registo.
- É necessário evidenciar a origem dos fundos ou do património.
A documentação EDD pode incluir recibos de vencimento, contratos de trabalho, contas auditadas, declarações de impostos, contratos de venda de propriedade, documentos de herança ou qualquer outra prova razoável da origem lícita dos fundos.
5. Monitorização contínua
Todas as transações são monitorizadas em tempo real por regras automatizadas e revistas pela nossa equipa de conformidade. Acompanhamos padrões de depósito e levantamento, comportamento de apostas, mudanças de IP e dispositivo, agrupamento de métodos de pagamento e qualquer outro indicador de atividade incomum.
6. Comunicação
Quando a atividade suspeita é confirmada, apresentamos um relatório à Unidade de Informação Financeira de Curaçao e a qualquer outra autoridade competente. O jogador não é informado sobre o relatório, em conformidade com a lei contra a divulgação de informações.
7. Atividades proibidas
- Uso de métodos de pagamento que não pertencem ao jogador.
- Uso de cartões roubados, clonados ou de outra forma comprometidos.
- Jogo com múltiplas contas, conluio ou chip-dumping.
- Depositar apenas para levantar com jogo mínimo (branqueamento de aposta zero).
- Recusa em completar o CDD ou EDD quando razoavelmente solicitado.
- Apresentação de documentos falsos, falsificados ou alterados.
8. Manutenção de registos
Conservamos documentos de identidade, registos de transações, registos de comunicações e avaliações de risco durante pelo menos 5 anos após o fim da relação comercial, em conformidade com a Recomendação 11 do GAFI e a lei AML local.
9. Formação de pessoal
Todo o pessoal do V.Vegas com exposição a clientes ou transações completa formação em prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na admissão e pelo menos anualmente. O Responsável de Informação sobre Branqueamento de Capitais (MLRO) reporta diretamente ao Conselho de Administração.
10. Contacto
Questões sobre esta política podem ser enviadas para [email protected]. Questões de verificação de rotina devem ser enviadas para [email protected].