Última atualização: janeiro de 2026
1. Objetivo
V.Vegas está comprometido em impedir que sua plataforma seja utilizada para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude e qualquer outro crime financeiro. Esta política descreve como a Whitebox B.V. aplica os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), da Curaçao Gaming Control Board e das diretrizes da UE aplicáveis às suas operações.
2. Âmbito de aplicação
Esta política se aplica a todos os jogadores, a todas as transações e a todos os funcionários ou agentes que atuem em nome do V.Vegas. Ao abrir uma conta, você concorda que documentos de identidade, comprovante de endereço e prova de origem dos fundos podem ser solicitados a qualquer momento.
3. Diligência devida do cliente (CDD)
No cadastro, coletamos informações básicas do perfil e verificamos os dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente expostas e mídia adversa. A documentação CDD padrão é solicitada antes do primeiro saque e inclui:
- Documento de identidade oficial (passaporte, CNH ou RG).
- Conta de serviços, extrato bancário ou correspondência governamental com menos de 90 dias, com seu nome e endereço.
- Print ou extrato do método de pagamento utilizado para depositar.
4. Diligência devida reforçada (EDD)
A EDD é ativada quando:
- Os depósitos ou saques acumulados ultrapassam R$ 12.000 em uma janela de 30 dias.
- O jogador é, ou se torna, uma pessoa politicamente exposta.
- O jogador reside em uma jurisdição de alto risco.
- A atividade não corresponde ao perfil declarado no cadastro.
- É necessário evidenciar a origem dos fundos ou do patrimônio.
A documentação EDD pode incluir contracheques, contratos de trabalho, balanços auditados, declarações de imposto de renda, contratos de venda de imóveis, documentos de herança ou qualquer outra prova razoável da origem lícita dos fundos.
5. Monitoramento contínuo
Todas as transações são monitoradas em tempo real por regras automatizadas e revisadas pela nossa equipe de conformidade. Acompanhamos padrões de depósito e saque, comportamento de apostas, mudanças de IP e dispositivo, agrupamento de métodos de pagamento e quaisquer outros indicadores de atividade incomum.
6. Comunicação
Quando atividade suspeita é confirmada, apresentamos um relatório à Unidade de Inteligência Financeira de Curaçao e a qualquer outra autoridade competente. O jogador não é informado sobre o relatório, em conformidade com a lei contra divulgação de informações.
7. Atividades proibidas
- Uso de métodos de pagamento que não pertencem ao jogador.
- Uso de cartões roubados, clonados ou de outra forma comprometidos.
- Jogo com múltiplas contas, conluio ou chip-dumping.
- Depositar apenas para sacar com jogo mínimo (lavagem de aposta zero).
- Recusa em concluir o CDD ou EDD quando razoavelmente solicitado.
- Apresentação de documentos falsos, falsificados ou alterados.
8. Manutenção de registros
Conservamos documentos de identidade, registros de transações, registros de comunicações e avaliações de risco por pelo menos 5 anos após o fim da relação comercial, em conformidade com a Recomendação 11 do GAFI e a legislação AML local.
9. Treinamento de equipe
Todos os funcionários do V.Vegas com exposição a clientes ou transações concluem treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na admissão e pelo menos anualmente. O Oficial de Conformidade AML (MLRO) reporta diretamente ao Conselho de Administração.
10. Contato
Dúvidas sobre esta política podem ser enviadas para [email protected]. Questões de verificação de rotina devem ser enviadas para [email protected].