最終更新日：2026年1月
1. 目的
V.Vegasは、マネーロンダリング、テロ資金調達、不正、およびその他の金融犯罪のためのプラットフォーム利用を防止することに取り組んでいます。本ポリシーは、V.Vegasの背後にあるライセンス保有者であるWhitebox B.V.が、金融活動作業部会（FATF）、Curaçao Gaming Control Board、および適用可能なEUディレクティブの基準をどのように業務に適用するかを説明しています。
2. 適用範囲
本ポリシーはすべてのプレイヤー、すべての取引、およびV.Vegasの代理として行動するすべてのスタッフまたはエージェントに適用されます。アカウントを開設することにより、当社との関係のいつでも身分証明書、住所証明、資金源証明の提出を求められる場合があることを承諾します。
3. 顧客デューデリジェンス（CDD）
登録時に基本プロフィール情報を収集し、国際制裁、PEP、否定的メディアリストに対してデータをスクリーニングします。標準CDDの書類は初回出金前に要求され、以下が含まれます：
- 政府発行のID（パスポート、運転免許証、または国民ID）。
- 氏名と自宅住所が記載された90日以内の公共料金の請求書、銀行明細書、または政府書簡。
- 入金に使用した決済方法を示すスクリーンショットまたは明細書（カードの下4桁または電子ウォレットのアカウントホルダー名が見えるもの）。
4. 強化デューデリジェンス（EDD）
EDDは以下の場合に発動されます：
- 30日間の入出金累計が¥300,000を超える場合。
- プレイヤーが政治的公人である、またはなった場合。
- プレイヤーが高リスク法域に居住している場合。
- 活動が登録時に申告したプロフィールと一致しない場合。
- 資金源または資産の証明が必要な場合。
EDDの書類には給与明細、雇用契約、監査済み口座、税務申告書、不動産売却契約書、相続書類、またはファンドの合法的な出所を示すその他の合理的な証拠が含まれる場合があります。
5. 継続的なモニタリング
すべての取引は自動化ルールによってリアルタイムで監視され、コンプライアンスチームによって審査されます。当社は入出金パターン、ベッティング行動、IPおよびデバイスの変更、決済方法のクラスタリング、および異常なアクティビティのその他の指標を追跡します。不審なアクティビティは手動審査のためにエスカレーションされます。
6. 報告
不審なアクティビティが確認された場合、キュラソーの金融情報機関およびその他の関係当局に報告書を提出します。プレイヤーには、情報漏えい防止に関する法律に従い、報告について通知されません。当社は有効な法的手続きに基づく法執行機関の要請に全面的に協力します。
7. 制限活動
以下は禁止されており、アカウント閉鎖および必要に応じて規制当局への報告につながります：
- プレイヤー自身に属さない決済方法の使用。
- 盗難、クローン、または不正使用されたカードの使用。
- マルチアカウントプレイ、共謀、またはチップダンピング。
- 最小プレイでの出金目的のみの入金（ゼロベットロンダリング）。
- 合理的に要求されたCDDまたはEDDへの拒否。
- 虚偽、偽造、または改ざんされた書類の提供。
8. 記録保管
当社はFATF勧告11および現地AML法に従い、ビジネス関係終了後少なくとも5年間、身分確認書類、取引記録、通信ログ、リスク評価を保管します。
9. スタッフトレーニング
顧客または取引に接するすべてのV.Vegasスタッフは、入社時および少なくとも年1回のAMLおよびテロ資金調達対策トレーニングを修了します。マネーロンダリング報告責任者（MLRO）は取締役会に直接報告し、商業機能から独立しています。
10. お問い合わせ
本ポリシーに関するご質問は[email protected]にお送りください。日常的な確認に関する質問は[email protected]に送ると迅速に対応いたします。