Dernière mise à jour : janvier 2026
1. Objectif
V.Vegas s'engage à empêcher l'utilisation de sa plateforme à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude et de tout autre crime financier. Cette politique décrit comment Whitebox B.V., le titulaire de licence derrière V.Vegas, applique les normes du Groupe d'action financière (GAFI), du Curaçao Gaming Control Board et des directives européennes applicables à ses opérations.
2. Champ d'application
Cette politique s'applique à chaque joueur, chaque transaction et chaque membre du personnel ou agent agissant au nom de V.Vegas. En ouvrant un compte, vous acceptez de pouvoir être invité à fournir des pièces d'identité, des justificatifs de domicile et des preuves de source de fonds à tout moment de votre relation avec nous.
3. Diligence raisonnable standard (CDD)
Lors de l'inscription, nous collectons des informations de profil de base et les comparons aux listes internationales de sanctions, de PPE et de médias défavorables. La documentation CDD standard est demandée avant le premier retrait et comprend :
- Une pièce d'identité délivrée par le gouvernement (passeport, permis de conduire ou carte d'identité nationale).
- Une facture, un relevé bancaire ou un courrier gouvernemental de moins de 90 jours indiquant votre nom et adresse.
- Une capture d'écran ou un relevé montrant la méthode de paiement utilisée pour le dépôt (quatre derniers chiffres de la carte ou titulaire du compte e-wallet visibles).
4. Diligence raisonnable renforcée (EDD)
L'EDD est déclenchée lorsque :
- Les dépôts ou retraits cumulés dépassent EUR 2 000 sur une fenêtre de 30 jours.
- Le joueur est ou devient une personne politiquement exposée.
- Le joueur est basé dans une juridiction à haut risque.
- L'activité ne correspond pas au profil déclaré lors de l'inscription.
- La source des fonds ou de la richesse doit être justifiée.
La documentation EDD peut inclure des bulletins de salaire, des contrats de travail, des comptes audités, des déclarations fiscales, des contrats de vente immobilière, des documents successoraux ou toute autre preuve raisonnable de l'origine légale des fonds.
5. Surveillance continue
Toutes les transactions sont surveillées en temps réel par des règles automatisées et examinées par notre équipe de conformité. Nous suivons les schémas de dépôts et de retraits, les comportements de jeu, les changements d'IP et d'appareils, le regroupement des méthodes de paiement et tout autre indicateur d'activité inhabituelle. Les activités suspectes sont escaladées pour examen manuel.
6. Déclaration
Lorsque des activités suspectes sont confirmées, nous soumettons un rapport à l'Unité de renseignement financier de Curaçao et à toute autre autorité compétente. Le joueur n'est pas informé du rapport, conformément à la loi contre la divulgation. Nous coopérons pleinement avec les demandes des forces de l'ordre soutenues par une procédure juridique valide.
7. Activités interdites
Les éléments suivants sont interdits et entraîneront la fermeture du compte ainsi que, le cas échéant, une déclaration aux autorités :
- Utilisation de méthodes de paiement n'appartenant pas au joueur.
- Utilisation de cartes volées, clonées ou autrement compromises.
- Jeu multi-comptes, collusion ou chip-dumping.
- Dépôts uniquement pour retirer avec un jeu minimal (blanchiment sans mise).
- Refus de compléter le CDD ou l'EDD lorsque cela est raisonnablement demandé.
- Fourniture de documents faux, falsifiés ou altérés.
8. Conservation des dossiers
Nous conservons les pièces d'identité, les relevés de transaction, les journaux de communication et les évaluations des risques pendant au moins 5 ans après la fin de la relation commerciale, conformément à la Recommandation 11 du GAFI et à la législation AML locale.
9. Formation du personnel
Tous les membres du personnel de V.Vegas ayant un contact avec des clients ou des transactions suivent une formation AML et de lutte contre le financement du terrorisme lors de leur intégration et au moins une fois par an par la suite. Le Responsable de la déclaration (MLRO) rend compte directement au Conseil et est indépendant des fonctions commerciales.
10. Contact
Les questions concernant cette politique peuvent être envoyées à [email protected]. Les questions de vérification courantes doivent être envoyées à [email protected] pour un traitement plus rapide.