Última actualización: enero de 2026
1. Objeto
V.Vegas se compromete a impedir que su plataforma sea utilizada para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude y cualquier otro delito financiero. Esta política describe cómo Whitebox B.V., el titular de la licencia detrás de V.Vegas, aplica los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Curaçao Gaming Control Board y las directivas de la UE aplicables a sus operaciones.
2. Ámbito de aplicación
Esta política se aplica a cada jugador, cada transacción y cada empleado o agente que actúe en nombre de V.Vegas. Al abrir una cuenta, aceptas que se te pueden solicitar documentos de identidad, justificante de domicilio y prueba del origen de los fondos en cualquier momento de tu relación con nosotros.
3. Diligencia debida del cliente (CDD)
Durante el registro recopilamos información básica del perfil y comprobamos los datos frente a listas internacionales de sanciones, personas políticamente expuestas y medios adversos. La documentación CDD estándar se solicita antes del primer retiro e incluye:
- Un documento de identidad oficial (pasaporte, permiso de conducir o DNI).
- Una factura de servicios, extracto bancario o carta gubernamental con una antigüedad no superior a 90 días, que muestre tu nombre y domicilio.
- Una captura o extracto del método de pago utilizado para depositar (con los últimos cuatro dígitos de la tarjeta o el titular de la cuenta del monedero electrónico visibles).
4. Diligencia debida reforzada (EDD)
La EDD se activa cuando:
- Los depósitos o retiros acumulados superan los EUR 2.000 en una ventana de 30 días.
- El jugador es o se convierte en una persona políticamente expuesta.
- El jugador reside en una jurisdicción de alto riesgo.
- La actividad no coincide con el perfil declarado al registrarse.
- Es necesario acreditar el origen de los fondos o el patrimonio.
La documentación EDD puede incluir nóminas, contratos de trabajo, cuentas auditadas, declaraciones de impuestos, contratos de venta de propiedades, documentos de herencia o cualquier otra prueba razonable del origen lícito de los fondos.
5. Seguimiento continuo
Todas las transacciones son monitorizadas en tiempo real mediante reglas automatizadas y revisadas por nuestro equipo de cumplimiento. Realizamos un seguimiento de los patrones de depósito y retiro, el comportamiento de apuesta, los cambios de IP y dispositivo, la agrupación de métodos de pago y cualquier otro indicador de actividad inusual. La actividad sospechosa se escala para revisión manual.
6. Notificación
Cuando se confirma actividad sospechosa, presentamos un informe ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Curaçao y cualquier otra autoridad competente. El jugador no es informado sobre el informe, de acuerdo con la ley que prohíbe revelar dicha información. Cooperamos plenamente con las solicitudes de las fuerzas del orden respaldadas por un proceso legal válido.
7. Actividades prohibidas
Las siguientes actividades están prohibidas y resultarán en el cierre de la cuenta y, cuando sea necesario, en la notificación regulatoria:
- Uso de métodos de pago que no pertenezcan al jugador.
- Uso de tarjetas robadas, clonadas o comprometidas de otro modo.
- Juego con múltiples cuentas, colusión o chip-dumping.
- Depositar solo para retirar con juego mínimo (blanqueo de apuesta cero).
- Negativa a completar el CDD o EDD cuando se solicite razonablemente.
- Presentación de documentos falsos, falsificados o alterados.
8. Conservación de registros
Conservamos documentos de identidad, registros de transacciones, registros de comunicaciones y evaluaciones de riesgo durante al menos 5 años después del fin de la relación comercial, de acuerdo con la Recomendación 11 del GAFI y la legislación AML local.
9. Formación del personal
Todo el personal de V.Vegas con exposición a clientes o transacciones completa formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el momento de la incorporación y al menos anualmente en adelante. El Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) depende directamente del Consejo de Administración y es independiente de las funciones comerciales.
10. Contacto
Las preguntas sobre esta política pueden enviarse a [email protected]. Las preguntas de verificación rutinaria deben enviarse a [email protected] para una tramitación más rápida.