Zuletzt aktualisiert: Januar 2026
1. Zweck
V.Vegas hat sich verpflichtet, die Nutzung seiner Plattform für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und jede andere Finanzkriminalität zu verhindern. Diese Richtlinie beschreibt, wie Whitebox B.V., der Lizenzinhaber hinter V.Vegas, die Standards der Financial Action Task Force (FATF), des Curaçao Gaming Control Board und der anwendbaren EU-Richtlinien auf seinen Betrieb anwendet.
2. Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt für jeden Spieler, jede Transaktion und jedes Mitglied oder jeden Vertreter, der im Namen von V.Vegas handelt. Durch die Eröffnung eines Kontos akzeptierst du, dass du zu jedem Zeitpunkt während deiner Beziehung mit uns aufgefordert werden kannst, Ausweisdokumente, Adressnachweis und Nachweise über die Herkunft der Mittel vorzulegen.
3. Customer Due Diligence (CDD)
Bei der Registrierung erfassen wir grundlegende Profilinformationen und gleichen die Daten mit internationalen Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen ab. Standard-CDD-Dokumentation wird vor der ersten Auszahlung angefordert und umfasst:
- Ein staatlich ausgestellter Ausweis (Reisepass, Führerschein oder nationaler Personalausweis).
- Eine Stromrechnung, ein Kontoauszug oder ein behördliches Schreiben, nicht älter als 90 Tage, das deinen Namen und deine Wohnadresse zeigt.
- Ein Screenshot oder Kontoauszug, der die verwendete Einzahlungsmethode zeigt (letzte vier Ziffern der Karte oder E-Wallet-Kontoinhaber sichtbar).
4. Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD wird ausgelöst, wenn:
- Kumulierte Einzahlungen oder Auszahlungen EUR 2.000 in einem 30-Tage-Fenster übersteigen.
- Der Spieler eine politisch exponierte Person ist oder wird.
- Der Spieler in einem Hochrisiko-Gebiet ansässig ist.
- Die Aktivität nicht dem bei der Registrierung angegebenen Profil entspricht.
- Die Herkunft der Mittel oder des Vermögens nachgewiesen werden muss.
EDD-Dokumentation kann Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge, geprüfte Konten, Steuererklärungen, Immobilienverkaufsverträge, Erbschaftsdokumente oder andere vernünftige Nachweise über den rechtmäßigen Ursprung der Mittel umfassen.
5. Fortlaufendes Monitoring
Alle Transaktionen werden in Echtzeit durch automatisierte Regeln überwacht und von unserem Compliance-Team überprüft. Wir verfolgen Einzahlungs- und Auszahlungsmuster, Wettverhalten, IP- und Gerätewechsel, Zahlungsmethoden-Clustering und jeden anderen Indikator ungewöhnlicher Aktivität. Verdächtige Aktivitäten werden zur manuellen Überprüfung eskaliert.
6. Meldung
Wenn verdächtige Aktivitäten bestätigt werden, reichen wir einen Bericht bei der Financial Intelligence Unit von Curaçao und einer anderen zuständigen Behörde ein. Der Spieler wird nicht über den Bericht informiert, gemäß dem Gesetz gegen Hinweise. Wir kooperieren vollständig mit Strafverfolgungsanfragen, die durch gültige rechtliche Verfahren unterstützt werden.
7. Verbotene Aktivitäten
Folgende Aktivitäten sind verboten und führen zur Kontoschließung sowie, wo erforderlich, zur behördlichen Meldung:
- Verwendung von Zahlungsmethoden, die nicht dem Spieler gehören.
- Verwendung gestohlener, geklonter oder anderweitig kompromittierter Karten.
- Multi-Account-Spiel, Kollusion oder Chip-Dumping.
- Einzahlungen nur zum Abheben mit minimalem Spiel (Zero-Bet-Wäsche).
- Verweigerung der Durchführung von CDD oder EDD, wenn dies vernünftigerweise verlangt wird.
- Vorlage falscher, gefälschter oder veränderter Dokumente.
8. Aufbewahrung
Wir bewahren Ausweisdokumente, Transaktionsaufzeichnungen, Kommunikationsprotokolle und Risikobewertungen mindestens 5 Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf, gemäß FATF-Empfehlung 11 und lokalem AML-Recht.
9. Mitarbeiterschulung
Alle V.Vegas-Mitarbeiter mit Kunden- oder Transaktionskontakt absolvieren AML- und Terrorismusfinanzierungsschulung bei der Einstellung und mindestens jährlich danach. Der Money Laundering Reporting Officer (MLRO) berichtet direkt an den Vorstand und ist von kommerziellen Funktionen unabhängig.
10. Kontakt
Fragen zu dieser Richtlinie können an [email protected] gesendet werden. Routinemäßige Verifizierungsfragen sollten für eine schnellere Bearbeitung an [email protected] gesendet werden.