Последна актуализация: януари 2026 г.
1. Цел
V.Vegas е ангажиран с предотвратяването на използването на платформата за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, измами и всякакви други финансови престъпления. Тази политика описва как Whitebox B.V., притежателят на лиценза зад V.Vegas, прилага стандартите на Групата за финансови действия (FATF), Curaçao Gaming Control Board и приложимите директиви на ЕС в своите операции.
2. Обхват
Тази политика се прилага за всеки Играч, всяка транзакция и всеки служител или агент, действащ от името на V.Vegas. Като отваряте акаунт, вие приемате, че може да бъдете помолени да предоставите документи за самоличност, доказателство за адрес и доказателство за произход на средства на всеки етап от вашите отношения с нас.
3. Стандартна проверка на клиента (CDD)
При регистрация събираме основна информация за профила и проверяваме данните спрямо международни санкции, PEP и списъци с неблагоприятни медии. Стандартната CDD документация се изисква преди първото теглене и включва:
- Издаден от правителство документ за самоличност (паспорт, свидетелство за управление на МПС или лична карта).
- Сметка за комунални услуги, банково извлечение или правителствено писмо, не по-старо от 90 дни, показващо вашето име и домашен адрес.
- Снимка или извлечение, показващо използвания метод на плащане за депозита (последните четири цифри на картата или притежателят на електронния портфейл видими).
4. Разширена проверка на клиента (EDD)
EDD се задейства когато:
- Кумулативните депозити или тегления надхвърлят 4000 лв. за 30-дневен период.
- Играчът е или се е превърнал в политически изложено лице.
- Играчът е базиран в юрисдикция с висок риск.
- Активността не съответства на профила, декларирания при регистрацията.
- Произходът на средствата или богатството трябва да бъде доказан.
EDD документацията може да включва фишове за заплата, трудови договори, одитирани отчети, данъчни декларации, договори за продажба на имот, документи за наследство или всякакви други разумни доказателства за законния произход на средствата.
5. Текущ мониторинг
Всички транзакции се наблюдават в реално време чрез автоматизирани правила и се преглеждат от нашия екип по съответствие. Следим моделите на депозити и тегления, поведението при залагане, промените в IP и устройства, групирането на методи за плащане и всеки друг показател за необичайна активност. Подозрителната активност се ескалира за ръчен преглед.
6. Докладване
При потвърдена подозрителна активност подаваме доклад до Звеното за финансово разузнаване на Кюрасао и всеки друг компетентен орган. Играчът не се информира за доклада, в съответствие с разпоредбите срещу разкриване на информация. Съдействаме напълно при искания от правоприлагащите органи, подкрепени от валиден правен процес.
7. Забранени дейности
Следните действия са забранени и ще доведат до закриване на акаунта, а при необходимост — и до регулаторно докладване:
- Използване на методи за плащане, които не принадлежат на Играча.
- Използване на откраднати, клонирани или по друг начин компрометирани карти.
- Игра с множество акаунти, колизия или прехвърляне на чипове.
- Депозиране само за теглене с минимална игра (изпиране чрез нулев залог).
- Отказ за завършване на CDD или EDD при разумно поискване.
- Предоставяне на фалшиви, фалшифицирани или изменени документи.
8. Съхранение на документация
Съхраняваме документи за самоличност, записи на транзакции, регистри за комуникации и оценки на риска поне 5 години след края на деловите отношения, в съответствие с Препоръка 11 на FATF и местното законодателство за AML.
9. Обучение на персонала
Всички служители на V.Vegas, имащи контакт с клиенти или транзакции, преминават обучение за AML и борба с финансирането на тероризма при постъпване на работа и поне веднъж годишно след това. Служителят по докладване на изпиране на пари (MLRO) докладва директно на Борда и е независим от търговските функции.
10. Контакт
Въпроси относно тази политика можете да изпращате на [email protected]. Рутинни въпроси за верификация трябва да бъдат изпратени на [email protected] за по-бързо обработване.